A.可以
B.不可以
C.凭身份证可以
D.持户照可以

A.银行自建的反洗钱监测系统
B.人民银行反洗钱监测中心的反洗钱监测系统
C.个人外汇监测系统

A.不可以委托直系亲属代为办理
B.不超过5万美元，评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料

A.必须本人办理
B.不超过5万美元，评双方证件、授权书和亲属证明
C.超过5万美元的要加交易金额证明材料
D.可以委托直系亲属代为办理

A.作为联合国的成员国，承认联合国制裁
B.不承认美国的制裁名单
C.不承认欧洲的制裁名单
D.不承认联合国的制裁

A.离岸账户
B.非居民账户（NRA）
C.居民账户
D.受益所有人

A.受益所有人
B.交易行为与其营业范围的匹配
C.境外投资者注册地的风险程度
D.跨境担保

A.减资、清算
B.对外担保故意履约
C.对境外关联公司借款等
D.境内主体从境外借入外债资金