A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查

A.地域
B.业务
C.行业
D.以上均是

A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.记载客户身份信息的各种资料

A.记载客户身份信息、资料的记录
B.交易的数据信息
C.反映本分行开展客户身份识别工作情况的各种记录
D.反映本分行开展客户身份识别工作情况的各种资料

A.收入或支付证明材料
B.商业合同
C.发票
D.以上均是

A.公司章程
B.法人代表身份证
C.营业执照
D.组织机构代码证

A.无民事行为能力及限制民事行为能力客户
B.未在华夏银行开户的办理一次性金融业务的客户
C.不在华夏银行开户的办理代发代扣业务的单位客户
D.有民事行为能力客户

A.口头形式
B.书面形式
C.邮件形式
D.电话形式

A.董事会（或下设专业委员会）
B.高级管理层
C.中国人民银行及其分支机构
D.董事长