问答题

【简答题】
在《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施，对于有效预防和打击洗钱及其上游犯罪具有哪些重要意义？

答案：（1）有利于防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处臵；
（2）有利于解决司法判决“执行难”问题；

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【简答题】
反洗钱调查主要有哪两个目的？

答案：

（1）确定可疑交易活动是否属实；（2）确定可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪。

【简答题】指出洗钱的主要方式？

答案：洗钱方式可以归纳为以下几种方式：（1）利用金融机构；（2）利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制；（3）通过投...