A.需总行运营部总经理室、分行风险行长或宁波地区一级支行行长审核同意 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付 C.不得刻制为圆形或椭圆形 D.章面可以含“章”字样
A.短期内账户资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,且交易金额较大,不留余额或者留下一定比例余额后转出 B.公共事业缴费 C.熟人客户(含宁波银行已调、辞、退人员)、高龄客户等经常办理与本人实际状况不符的业务或代办相关业务 D.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符,或收付款人之间短期内频繁发生资金收付
A.批量开户 B.监检人员 C.代发工资 D.代扣保险