问答题X 纠错
金融机构依据《反洗钱法》开展反洗钱工作,不会违反保密义务、侵犯客户的权利。反洗钱工作受到法律保护。
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问答题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
客户身份识别制度、客户身份和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
自2007年1月1日开始施行。
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