A、专匣保管
B、固定存放
C、临时离柜
D、人离章收

A、网点负责人
B、上门服务人员
C、记账柜员
D、客户经理

A、客户经理
B、大堂经理
C、市场营销人员
D、银企对账人员

A、严禁越权办理业务。
B、严禁使用其他柜员章、证、卡办理业务
C、严禁隐瞒或迟报重大问题和案件事故
D、严禁单独保管和使用网点大门钥匙和布防密码
E、严禁任何形式的账外经营。

A、真实性
B、有效性
C、完整性
D、合规性

A、事前防范
B、事中控制
C、事后监督检查
D、整改落实情况

A、我行内部控制体系的重要组成部分
B、确保全行运营体系安全的内在要求
C、防范全行操作风险案件的保障

A、岗位分离
B、事权划分
C、岗位制约
D、监督检查

A、审慎性
B、有效性
C、独立性
D、适度性

A、诚实守信，互信共赢
B、廉洁从业，秉公办事
C、勤勉尽职，忠于职守
D、作风民主，带好团队

A、视觉识别
B、行为识别
C、功能识别
D、形象识别