A、现场管理人员
B、网点负责人
C、支行主管副行长
D、支行行长

A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

A、第一次
B、一次性
C、常规性
D、普通

A、省
B、市
C、县
D、县以上

A.上级主管单位或者所在单位领导
B.中国人民银行或者检察机关
C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关

A、大额交易和可疑交易报告制度
B、客户身份识别制度
C、反洗钱培训和宣传制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度

A、反洗钱刑事诉讼
B、反洗钱业务调查
C、反洗钱行政调查
D、反洗钱案件诉讼

A、司法机关
B、公安机关
C、检察机关
D、国务院反洗钱行政主管部门

A、掩护、隐瞒
B、协同、掩护
C、隐瞒、协助
D、掩饰、隐瞒

A.分管领导
B.业务主管
C.负责人
D.主管领导

A.24小时
B.48小时
C.1天
D.3天