A、1
B、2
C、3
D、4

A、业务需求
B、汇出汇款
C、无客户真实业务需求
D、汇入汇款

A、警告
B、记过
C、撤职
D、解除劳动合同

A、基础
B、前提
C、保障
D、手段

A、关键
B、基础
C、最终体现
D、前提

A、5
B、7
C、10
D、15

A、10000
B、20000
C、30000
D、50000

A、公安局
B、司法局
C、海关
D、检察院

A、违规积分
B、批评教育
C、取消行内专业资格
D、移交司法机关

A、控制风险原则
B、服务客户原则
C、提高效率原则
D、强化考核原则

A、每月
B、每季
C、每半年
D、每年