A、严重违反中国人民银行人民币银行结算账户管理办法和反洗钱规定开展业务
B、严重违反中国银行业监督管理委员会有关政策规定
C、发生严重欺诈风险案件及利用转账电话机具伪造、变造银行卡
D、发生其他严重违规违法行为

A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、我行反洗钱方面规定
D、《人民币银行结算账户管理办法》

A、负责接受转账电话业务客户申请及临柜咨询
B、负责对申请客户提交的资料信息与刷卡显示的信息进行真实性的形式审核
C、负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入
D、形式审核无误后将申请资料上送签约客户审批行

A、负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入
B、负责转账电话业务签约客户信息的配置、上报和申请资料的统一保管
C、负责转账电话机具的安装、调试和维护
D、负责支行转账电话业务的指导、服务、管理

A、单位签约客户
B、普通客户
C、个人签约客户
D、金卡客户

A、签到、签退
B、签到密码修改
C、绑定本机账户查询
D、余额查询

A、余额查询
B、当日末笔交易查询
C、交易明细查询
D、账户信息查询

A、7×24小时服务
B、交易安全
C、操作简单
D、费用低廉

A、转入方账号
B、签到密码
C、交易金额
D、账户密码

A、脱机交易
B、有磁交易
C、无磁交易
D、联机交易

A、不能转入
B、单笔转出最多20万元
C、单笔转入最多5万元
D、不能转出