问答题X 纠错
洗钱活动要经过放臵阶段、离析阶段和融合阶段。 放臵阶段:在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统; 离析阶段:转移资金,常常通过一系列快速、复杂的跨境交易完成,要识别其来源比较困难,同时,转移资金过程也掩盖了完整的交易痕迹; 融合阶段:将“洗净”的资金再次投回金融系统,使它们看似产生于合法来源。
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问答题
应当根据银行的授权范围履行职责,不得超越本人职权范围进行活动。
“爱行敬业、勤勉俭朴、客户至上、诚实守信、依法合规”
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