单项选择题X 纠错

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。

A、正确
B、错误

参考答案：
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单项选择题

金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A、正确
B、错误

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单项选择题

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A、正确
B、错误

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单项选择题

金融机构要保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

A、正确
B、错误

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判断题

中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

参考答案：错
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多项选择题

下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。

A、政策性银行
B、基金管理公司
C、财务公司
D、汽车金融公司

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单项选择题

对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。

A、正确
B、错误

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单项选择题

经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

A、正确
B、错误

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单项选择题

反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

A、正确
B、错误

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多项选择题

下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法，正确的有（）。

A、由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D、建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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单项选择题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A、24小时
B、48小时
C、7天
D、1个月

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