多项选择题X 纠错
A、由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D、建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
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单项选择题
A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B、金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C、金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
