A、配偶
B、父母
C、配偶的兄弟姐妹的成年子女及其配偶
D、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶

A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
C、非居民个人要求银行开旅行支票的
D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上
B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上
D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上

A、五年以上十年以下有期徒刑
B、十年以上有期徒刑
C、无期徒刑
D、死刑

A、内部稽核部门
B、风险管理部门
C、日常管理部门
D、经营部门

A、臵于公开场所
B、传达至二级分行主要业务和管理部门负责人
C、传达给银行的所有员工
D、限于董事会及高级管理层知悉

A、至少一次
B、至少两次
C、至少四次
D、至多四次

A、永久、有效并有充足资源保障
B、灵活机动
C、阶段性存续
D、与银行经营密切相关

A、高级管理人员
B、各级管理层
C、法律与合规部门
D、所有员工（包括高级管理层）

A、必须是署名
B、必须是匿名
C、必须是直接
D、可以是直接或间接，署名或匿名

A、外部法律环境
B、内部规章制度
C、内、外部法律环境
D、内、外部规章制度