A、填写上报或不报
B、填写关注
C、对客户交易特点进一步的描述
D、不填写内容

A、个人、企业
B、个人、企业、不确定
C、对私、对公
D、对私、对公、不确定

A、6
B、10
C、8
D、4

A、不输入
B、7011
C、部门+7011
D、7011+货币码

A、可疑交易录入可疑交易录入
B、可疑交易录入特殊报文处理
C、特殊报文处理可疑交易录入
D、特殊报文处理特殊报文处理

A、6
B、10
C、3
D、5

A、4、6
B、3、5
C、4、5
D、3、6

A、客户通过帐户存取现
B、客户转帐交易
C、外汇现钞兑换

A.最后收到的协助协行通知书
B.最先收到的协助协行通知书
C.由有权机关协商决定
D.由两个有权机关的共同上机决定

A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、金融机构内部调拨资金
D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准