A、个人、企业
B、个人、企业、不确定
C、对私、对公
D、对私、对公、不确定

A、6
B、10
C、8
D、4

A、不输入
B、7011
C、部门+7011
D、7011+货币码

A、可疑交易录入可疑交易录入
B、可疑交易录入特殊报文处理
C、特殊报文处理可疑交易录入
D、特殊报文处理特殊报文处理

A、6
B、10
C、3
D、5

A、4、6
B、3、5
C、4、5
D、3、6

A、客户通过帐户存取现
B、客户转帐交易
C、外汇现钞兑换

A.最后收到的协助协行通知书
B.最先收到的协助协行通知书
C.由有权机关协商决定
D.由两个有权机关的共同上机决定

A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、金融机构内部调拨资金
D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

A、20万元，1万美元
B、30万元，8000美元
C、5万元，1万美元
D、20万元，8000美元

A、双人保管、审批使用
B、人在章在，人离章锁
C、领导授权，登记备查