A、0.5%
B、5%
C、50%
D、90%

A、商业银行的内部人
B、商业银行持股5％以下的自然人股东
C、商业银行的内部人的近亲属
D、商业银行的主要自然人股东的近亲属

A、等同于对非关联方同类交易
B、优于对非关联方同类交易
C、不优于对非关联方同类交易
D、不低于对非关联方同类交易

A、严格保密
B、公开透明
C、内外有别
D、诚实信用

A、任何无关个人
B、任何无关单位
C、任何无关单位或个人
D、任何单位或个人

A、犯罪的违法所得及其产生的收益
B、未经纳税申报的收入
C、各种灰色收入
D、表面上不合法的收入

A、当地法院
B、当地检察部门
C、当地公安部门
D、当地政府主管

A、FATF40条建议
B、美国的银行保密法
C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D、英国《1994年控制洗钱规则》

A、投资或担任高级管理职务
B、投资或任职
C、介绍
D、任职

A、避免在职责明确以前擅自作主
B、及时向上级汇报请示
C、先行予以合理处理，事后应及时向上级汇报，不得以职责不明为由推诿
D、立即要求有关部门澄清职责

A、依法合规
B、效率第一
C、利润至上
D、服从上级