A、犯罪的违法所得及其产生的收益
B、未经纳税申报的收入
C、各种灰色收入
D、表面上不合法的收入

A、当地法院
B、当地检察部门
C、当地公安部门
D、当地政府主管

A、FATF40条建议
B、美国的银行保密法
C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D、英国《1994年控制洗钱规则》

A、投资或担任高级管理职务
B、投资或任职
C、介绍
D、任职

A、避免在职责明确以前擅自作主
B、及时向上级汇报请示
C、先行予以合理处理，事后应及时向上级汇报，不得以职责不明为由推诿
D、立即要求有关部门澄清职责

A、依法合规
B、效率第一
C、利润至上
D、服从上级

A、爱行敬业
B、客户至上
C、诚实守信
D、艰苦奋斗

A、仅适用于境内机构的全体员工
B、仅适用于境外机构的全体员工
C、适用于境内外机构的全体员工
D、适用于境内及港、澳地区机构的全体员工

A、充分性
B、正确方向
C、地域性
D、激烈程度

A、竞争力
B、创新能力
C、潜在风险
D、权宜之计

A、依法合规也是银行的价值增值活动
B、依法合规是商业银行经营内在规律的要求
C、依法合规与改善公司治理机制、加强风险管理具有同样的重要性和紧迫性
D、依法合规是单纯的成本负担