A.一类
B.二类
C.三类
D.低风险类

A.定量分析相对客观，定性分析更加直观
B.定量分析的结果更容易理解，定性分析的结果较难进行统一解读
C.定量分析的精确度更高，定性分析的准确性稍好但精确度不细
D.定量分析通常以大量的基础信息收集为基础，需投入更多的人力和时间，成本相对较高，定性分析避免了复杂的赋值过程，简单且易于操作，实施成本相对较低，但对相关咨询人员的经验和能力提出了更高的要求

A.换人进行核查
B.经办人员进行核实
C.不得由该事件涉及的经办人员进行核实
D.不得由该事件涉及的授权柜员进行核实

A.内部资料核查法
B.现场核查法
C.回访核查法
D.上门核查法

A.数据挖掘
B.问卷调查
C.实地调研
D.结果展现

A.基于要素的分析评估法
B.风险分析法
C.基于模型的分析评估法
D.基于知识的分析评估法

A.客户
B.电力
C.通讯
D.不可抗力

A.制度
B.流程
C.系统
D.执行

A.内部因素
B.流程因素
C.人员因素
D.系统因素

A.客户出具正式公函或本人有效身份证
B.银行受理回执
C.客户签章确认
D.特殊业务凭证

A.已扫描
B.影像超时
C.影像切割失败
D.待第三方确认