A、具有大专毕业以上文化程度
B、从事2年以上会计或临柜业务，有一定的电脑操作技术
C、熟悉反洗钱法相关业务和知识，并具有一定法律法规知识和社会阅历经验
D、具备较强的工作责任心、事业心和钻研精神

A.财务会计方面
B.信贷管理方面
C.安全保卫方面
D.行风建设方面

A.贷款还款账户，且贷款未还清；
B.不是单位活期存款或个人活期存款账户；
C.单位法人透支账户且有透支未归还；
D.账户状态不正常，如：冻结、止付等；

A.房屋和建筑物
B.在用的各类设备
C.季节性停用\维修信用的设备
D.以经营租赁方式租出的固定资产

A、指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；
B、落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；
C、建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作
D、做好反洗钱信息保密及其他相关工作

A.明确岗位设置
B.相关制度
C.实施办法
D.调试模式运行

A、当日已经发生存取款业务的存折
B、已换存折
C、已经销户的存折
D、作废的存折

A、冻结序号
B、冻结日期
C、冻结到期日
D、有权机构名称

A.现金
B.转账
C.应解汇款
D.临时存欠

A、凭证要和种类附件是否真实、齐全
B、凭证的审批手续是否合规
C、借款申请人、合同、借据等是否按规定填写
D、利率执行、收费标准是否准确无误

A.全面性原则
B.及时性原则
C.连续性原则
D.有效性原则