A.外部欺诈类风险其控制意见主要是应对这些外部行为的具体操作方法
B.内部欺诈类风险其控制意见主要有岗位制约控制、行为阻断控制、账务核对等内部控制措施，以及检查、行为排查、监控等手段
C.执行、交割和流程管理类风险其控制意见包括加强核对复核、监督检查、建立岗位责任等
D.客户、产品和业务活动类风险其控制意见主要是采用正确的作业操作、加强教育培训等方面

A.基础资料未核实
B.资金使用监管不到位
C.不按约定用途使用贷款
D.未按规定复测信用等级

A.借款人、共有权人在办贷环节中签名与交易合同中签名不一致
B.评估公司在评估报告中对房屋的描述与实地调查报告有较大差距
C.贷款用途与营业执照中的经营范围不吻合
D.面谈日期晚于房贷日期

A.有效的业务、产品和管理活动的规章、制度、文件
B.内外部发现的各种案件和损失事件
C.内外部监管审计报告、业务检查的工作底稿
D.报告和通报

A.风险点
B.业务条线
C.业务品种
D.业务流程

A.电子银行申请表
B.电子银行服务协议
C.电子银行落地业务凭证
D.电子银行业务客户回单

A.《账户管理协议》
B.《电子银行服务协议》
C.《代理业务协议》
D.《代理服务协议》

A.要检查派驻行的在行式自助设备，无须检查离行式自助设备
B.要检查自助银行的监控设备系统，无须检查报警系统情况
C.要检查自助银行的报警设备系统，无须检查监控系统情况
D.要检查自助银行的监控设备系统及报警设备系统

A.《查询冻结扣划登记簿》
B.《柜面重要事项登记簿》
C.《银行卡登记簿》
D.《柜员交接登记簿》

A.身份证明及联网核查资料
B.身份证明及收入证明
C.联网核查资料及收入证明
D.身份证明、联网核查资料和收入证明

A.信用卡申请
B.卡片领用
C.属地催收
D.止付通知单发送