填空题
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根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》(农银发[2008]233号)规定,AAA+级的法人客户生产经营规模需达到国家颁布的大型企业标准(),其中大型企业划分标准是:销售收入在()及以上或资产总额在()及以上。
参考答案:
事业法人除外;3亿元;4亿元
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填空题
根据《关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知》(农银发[2009]110号)规定,农副食品制造业(行业代码C113)客户所选敞口应为()。
参考答案:
农业
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根据银监会《商业银行声誉风险管理指引》相关规定,商业银行()承担声誉风险管理的最终责任。
参考答案:
董事会
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填空题
操作风险点是操作风险识别的重要成果,它主要包括()、()、()、()、()、()、()、(定)等八个方面内容。
参考答案:
业务品种/管理活动;业务流程/操作环节;风险点名称;风险因素;风险信号;风险类别;控制措施;相关规
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内部欺诈事件指()、()、()导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括()及()。
参考答案:
故意骗取;盗用财产或违反监管规章;法律或公司政策;歧视;差别待遇事件
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填空题
在操作风险点的构成要素中,()是指风险因素表现出来的某些违反常态、常规、制度的行为或现象,这些异常行为举措或现象应当可以明显观察得到。
参考答案:
风险信号
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填空题
操作风险识别主要采用()法。
参考答案:
流程分析
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填空题
根据《中国农业银行操作风险识别管理办法(试行)》(农银发[2009]341号)规定,操作风险识别是指对影响业务及经营管理活动的所有内外部()及()进行主动查找、甄别、()的过程。
参考答案:
操作风险因素;风险信号;提炼
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填空题
根据《中国农业银行操作风险报告管理办法(试行)》(农银发[2008]208号)规定,进行操作风险事件报告时应明确划分事件成因,操作风险成因包括以下四类:员工、()、()和外部事件。
参考答案:
内部程序;信息科技系统
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填空题
根据《中国农业银行操作风险报告管理办法(试行)》(农银发[2008]208号)规定,操作风险报告应遵循()、()、()、()。
参考答案:
全面性;及时性;准确性;保密性
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操作风险是指由不完善或有问题的()、()和(),以及()所造成损失的风险,包括(法律风险),但不包括()和()。
参考答案:
内部程序;人员;信息科技系统;外部事件;策略风险;声誉风险
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