多项选择题

各网点在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急处置措施，以下说法正确的有（）

A.不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式
B.发生故障的网点委托能够正常进行联网核查的其他网点进行联网核查
C.发生故障的网点无法采用以上方式进行联网核查的，如客户出示的是第二代居民身份证，各网点可使用第二代身份证识别仪进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，可继续办理相关业务
D.各网点在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。如经佐证相关居民身份证确属真实证件，应留存相关证件复印件，可继续办理相关业务

你可能感兴趣的试题

多项选择题

代理人因合理理由无法提供被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，办理人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上的存取款业务时，以下操作正确的是（）

A.营业网点应查询比对行内系统中对应客户的信息
B.审核代理人身份证件真伪，并按规定留存其复印件、影印件或电子合成信息
C.联网核查代理人及被代理人公民身份信息，并建立代理人客户号，录入代理业务信息
D.代理人在相关业务凭证上注明代理事由，以及无法提供被代理人的有效身份证件或者身份证明文件的合理理由，并签名确认

多项选择题

《反洗钱法》中对客户身份识别制度的禁止性规定内容为（）

A.不得为身份不明的客户提供服务
B.不得与身份不明的客户进行交易
C.不得为客户开立匿名或假名账户
D.不得为形迹可疑的客户提供存款、结算等服务