• 搜标题
  • 搜题干
  • 搜选项
0 / 200字
多项选择题

《反洗钱法》中对客户身份识别制度的禁止性规定内容为（）

A.不得为身份不明的客户提供服务
B.不得与身份不明的客户进行交易
C.不得为客户开立匿名或假名账户
D.不得为形迹可疑的客户提供存款、结算等服务

题目列表

你可能感兴趣的试题

多项选择题

营业网点在履行客户身份识别义务时，发现以下（）行为的，应按照要求及时报告

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现可疑行为的
多项选择题

小额支付系统银行本票业务中，持票人提交的银行本票存在下列哪些情形时，网点可拒绝受理（）

A.单位持票人不在开户
B.银行本票专用章上或票面上未记载银行机构代码
C.出票日期使用小写填写
D.因票面污损导致必须记载事项无法辨认
微信扫码免费搜题