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参考答案:

经办行的上级法律合规部门应对执法人员的身份进行审核,并审核其提供的文件和法律文书是否齐全、真实、有效

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协助有权机关办理查询时,要对哪些资料进行登记?

参考答案:1、有权机关名称,执法人员姓名和证件号码,经办人员姓名;2、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名;3、协助查询、冻结...

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有权单位可以查询的存款资料有哪些?

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参考答案:1、公安机关、人民检察院、人民法院;2、国家安全机关、军队保卫部门、监狱;3、海关、税务机关、走私犯罪侦查机关、工商行政...

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开户行何时主动通知客户办理临时户展期?

参考答案:

开户行经办人每月1日查询该月10号到下月10号到期的临时户,在到期前10个工作日通知客户办理销户或展期。

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临时户展期流程中的风险点有哪些?

参考答案:1、柜员未对展期申请书填写要素的完整性、正确性、相关证明文件的真实性、合法性和单位印鉴与预留银行印鉴的一致性进行严格审查...

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协定存款取消流程中的风险点有哪些?

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协定存款开立流程中的风险点有哪些?

参考答案:1、应认真核实协定存款合同客户加盖的印章,我行有权人签字及印章的真实性、有效性;2、协议存款合同起存金额和期限是否符合规...

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单位协定存款的开立有哪些要求?

参考答案:1、存款人只有在本行开立基本存款账户或一般存款账户,且账户开立满三个月后才能申请办理单位协定存款业务;2、办理协定存款的...

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什么是单位协定存款?

参考答案:单位协定存款是指存款人与本行签订协定存款合同,约定基本存款额度,对其基本存款账户或一般存款账户中超过该额度的部分,按协定...

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单位通知存款的支取有哪些基本规定?

参考答案:1、单位支取通知存款时,须出具存款证实书并提供预留印鉴,经办行审核无误办理支取手续,同时收回证实书;2、单位通知存款可以...
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