多项选择题X 纠错

A.苏丹、也门
B.巴拿马、斯里兰卡
C.伊朗、博茨瓦纳
D.叙利亚、朝鲜

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判断题

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

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“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。

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洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

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不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

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对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。

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贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。

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已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

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对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。

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特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

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人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

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