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多项选择题
A.联合国安理会制裁决议名单
B.中国政府有权机关公布的恐怖分子
C.外国政要
D.本*行规定的设计敏感名单的客户
E.虚假账户
F.假名账户
G.匿名账户
多项选择题
A.工作单位名称
B.个人职位
C.职业
D.常住所在地或工作单位地址
E.联系电话
F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限
G.姓名、性别、国籍、出生日期
多项选择题
A.受政府控制的企事业单位
B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
C.非独立法人单位、独立法人单位的分公司
D.个人独资企业
多项选择题
A.仅能在验资账户有限期满后方能退回资金。
B.验资不成功的需提供全体股东或全体发起人签章《撤销银行账户申请书》以及指定代理人的授权委托书(非企业单位由全体投资人和批文上注明的负责人签章)、提供经办人身份证件原件。
C.需提供当地工商管理部门或有关部门对验资不成功的单位出具的“不予核准登记的批复”或类似批复。
D.银行已在“银行询证函”上确认签章但验资不成功,存款人要求退回验资款项时,须在验资期或核准期满后方能办理;在验资期或核准期内申请款的,需提供工商管理部门或有关部门不予核准登记的批复、同意撤销或驳回公司登记申请的相关证明或有关部门不的证明。若不能提供,原则上需在验资期或核准期满后方能办理。
多项选择题
A.销户原因注明“验资成功转正式户”。
B.新成立单位的营业执照上已经明确法定代表人的,可不提供法定代表人证明经书。
C.需提供法定代表人、经办人身份证原件以及法人授权委托书。
D.基本户在我*行开立的,无需提供营业执照。