多项选择题X 纠错
A.短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D.提前偿还贷款
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多项选择题
A.客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C.某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元
D.某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
单项选择题
A.某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
单项选择题
A.10
B.20
C.30
D.60