单项选择题X 纠错
A.同一金融机构开立的同一户名下 B.其他金融机构开立的同一户名下 C.同一金融机构开立的其他户名下 D.其他金融机构开立的其他户名下
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单项选择题
A.1千 B.5千 C.1万 D.10万
A.5万 B.10万 C.20万 D.200万
A.法律制度 B.规章制度 C.行业限制 D.金融机构制度
A.持续识别客户 B.重新识别开户 C.审核客户 D.开展尽职调查
A.地域 B.业务 C.行业 D.以上均是
A.每笔交易的数据信息 B.业务凭证、账簿 C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件 D.记载客户身份信息的各种资料
A.记载客户身份信息、资料的记录 B.交易的数据信息 C.反映本分行开展客户身份识别工作情况的各种记录 D.反映本分行开展客户身份识别工作情况的各种资料
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