电话询问、书面询问、走访金融机构、约见金融机构高级管理人员谈话等四种方式。

反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等四方面内容。

即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

扩大到证券、保险业金融机构以及特定非金融机构。

包括三方面：加入并实施有关公约；司法协助和引渡；其他形式的合作。