问答题X 纠错

使用换汇点和以假名开设的银行账户。案情介绍
一次毒品交易调查发现，毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点，在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇，而后一袋袋的现金被带出边境，用于在国外购买制毒原料。
进一步的调查确认了一项计划，在这项计划中，非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现，这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中，三个人以洗钱的罪名受到指控。
简述在本案中我们应吸取的教训

参考答案：

尽管换汇点有义务确认客户身份并保留记录，这个换汇点并没有这样做。警方调查揭露了一个洗钱运作，但是这个例子也显示，如果预防措施不能被执行，即使是在本该受到监管的金融机构，洗钱活动也会持续发生。

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