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什么是伪造货币罪？

参考答案：

伪造货币罪是指违反货币管理法规，依照货币的式样，制造假货币冒充真货币的行为。

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参考答案：

建立了现金交易报告制度。

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单项选择题

金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）

A、处80万元以上500万元以下罚款
B、处50万元以上500万元以下罚款
C、处20万元以上50万元以下罚款
D、处10万元以上30万元以下罚款

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参考答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，在责令金融机构限期改正的同时，建...
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《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？

参考答案：（1）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为；（2）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为；（...
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《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定？

参考答案：《反洗钱法》第三十一条和第三十二条规定，“国务院行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构&rdquo...
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我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么？

参考答案：是我国缔结或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条...
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