问答题X 纠错
经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。
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问答题
单项选择题
A、处80万元以上500万元以下罚款 B、处50万元以上500万元以下罚款 C、处20万元以上50万元以下罚款 D、处10万元以上30万元以下罚款
(1)可疑交易活动已经过反洗钱调查;(2)仍不能排除洗钱嫌疑的;(3)采取一定的形式报案。
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