问答题X 纠错
是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
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单项选择题
A、处80万元以上500万元以下罚款
B、处50万元以上500万元以下罚款
C、处20万元以上50万元以下罚款
D、处10万元以上30万元以下罚款
问答题
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问答题
(1)可疑交易活动已经过反洗钱调查;(2)仍不能排除洗钱嫌疑的;(3)采取一定的形式报案。