问答题X 纠错
是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
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问答题
(1)可疑交易活动已经过反洗钱调查;(2)仍不能排除洗钱嫌疑的;(3)采取一定的形式报案。
是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后,不能排除洗钱嫌疑的,立即向有管辖权的侦查机关报告的制度。
多项选择题
A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B、当场开列清单一式二份 C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D、封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
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