反洗钱调查中的报案，指的是什么？

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反洗钱调查中的报案，指的是什么？

参考答案： 是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后，不能排除洗钱嫌疑的，立即向有管辖权的侦查机关报告的制度。

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多项选择题

反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）

A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B、当场开列清单一式二份
C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D、封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单

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问答题

反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？

参考答案：（1）中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动；（2）可疑交易活动需要进一步核查；（3）经国务院反洗钱行政主管...

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反洗钱调查中的封存指的是什么？

参考答案：反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料...

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询问笔录制作最后进行双方核对和确认时，有哪些要求？

参考答案：（1）询问笔录应当交被询问人核对；（2）记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正；（3）被询问人确认笔录无误后...

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反洗钱调查过程中，被调查机构的权利有哪些？

参考答案：在开展调查时，如果调查人员的人数少于两人，或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，包括未出示，甚至经金融机构要求拒绝出...

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为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础？

参考答案：具体表现在，确定了反洗钱调查主体，实际上就确定了反洗钱调查权的享有者、调查行为的组织和实施者；当反洗钱调查中出现异议时，...

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反洗钱调查的主体有哪些？

参考答案：反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，即中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府...

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如何从狭义上理解反洗钱调查？

参考答案：（1）反洗钱调查的主体是中国人民银行或者其省一级派出机构；（2）客体是可疑交易活动；（3）调查对象（或称为被调查机构）限...

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问答题

国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？

参考答案： 《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

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关于客户身份识别措施的特殊规定，主要包括哪些含义？

参考答案：（1）金融机构进行客户身份识别时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息；（2）金融机构是否需要向有关部门核实客户身份，由...

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