（1）配合调查义务；（2）如实提供信息义务；（3）不得拒绝和阻碍义务。

金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。

是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构，通常由反洗钱合规官担任部门负责人。

（1）调查模式；（2）管理模式；（3）司法模式；（4）执法模式。

有94个国家。

当个人隐私及商业秘密与国家利益及社会公共利益发生冲突时，后者应当获得优先权。