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单项选择题
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人
单项选择题
A.财务公司
B.金融租赁公司
C.经纪公司
D.保险资产管理公司
单项选择题
A.核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.登记委托人、受益人的身份基本信息
C.留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.了解信托财产来源。
单项选择题
A.核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
B.核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
C.核对委托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息,并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
单项选择题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
单项选择题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
单项选择题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。
单项选择题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D.以上说法都不对。