《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么？

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参考答案： 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

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问答题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”的含义是什么？

参考答案： 1年以上。

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问答题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么？

参考答案： 10个工作日以内，含10个工作日。

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问答题

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？

参考答案： 大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

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问答题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？

参考答案： 大额交易报告和可疑交易报告。

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问答题

金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？

参考答案： 中国人民银行当地分支机构

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问答题

短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

参考答案：是

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问答题

某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元，是否申报大额交易？为什么？

参考答案： 不。因为交易一方为各级党的机关、国家权力机关

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问答题

李某100万元定期存款到期后，利息提取后，本金转存入该机构开立的同一户名下活期账户，是否申报大额交易？

参考答案：不。

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问答题

什么机构根据需要可以调整规定的大额交易标准？

参考答案： 中国人民银行

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问答题

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？

参考答案： 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

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