李某100万元定期存款到期后，利息提取后，本金转存入该机构开立的同一户名下活...

问答题X 纠错

李某100万元定期存款到期后，利息提取后，本金转存入该机构开立的同一户名下活期账户，是否申报大额交易？

参考答案：不。

进入题库练习

查答案就用赞题库小程序还有拍照搜题语音搜题快来试试吧

无需下载立即使用

你可能喜欢

问答题

什么机构根据需要可以调整规定的大额交易标准？

参考答案： 中国人民银行

点击查看答案进入题库练习

问答题

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？

参考答案： 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

点击查看答案进入题库练习

问答题

某进出口公司向美国个人付佣金15000美元，是否报告大额交易，为什么？

参考答案： 报告。因为交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

点击查看答案进入题库练习

问答题

张某在金融机构一个工作日内提取现金18万元，下午又存入现金15万元，是否应该报告大额交易。为什么？

参考答案： 不报告，因为累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。

点击查看答案进入题库练习

问答题

金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构？

参考答案： 中国反洗钱监测分析中心。

点击查看答案进入题库练习

问答题

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心？

参考答案： 电子方式

点击查看答案进入题库练习

问答题

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？

参考答案： 办理业务的金融机构

点击查看答案进入题库练习

问答题

通过境外银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？

参考答案： 收单行

点击查看答案进入题库练习

问答题

金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？

参考答案： 5个

点击查看答案进入题库练习

问答题

金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？

参考答案： 下属分支机构

点击查看答案进入题库练习

赞题库

赞题库-搜题找答案

（已有500万+用户使用）

历年真题
章节练习
每日一练
高频考题
错题收藏
在线模考
提分密卷
模拟试题

无需下载立即使用

手机版电脑版