客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？

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参考答案： 办理业务的金融机构

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问答题

通过境外银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？

参考答案： 收单行

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问答题

金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？

参考答案： 5个

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问答题

金融机构应当对谁的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理？

参考答案： 下属分支机构

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问答题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么，并向中国人民银行报备？

参考答案： 大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

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问答题

金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？

参考答案： 专门的反洗钱岗位

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问答题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正？

参考答案： 5个工作日

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问答题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？

参考答案： 人民币、外币大额交易和可疑交易

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问答题

什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？

参考答案： 中国人民银行及其分支机构

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问答题

制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么？

参考答案： 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为。

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问答题

最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行？

参考答案： 2017年7月1日起实施。

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