金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易...

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？

参考答案： 反洗钱信息中心

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问答题

金融机构不得为客户开立什么账户？

参考答案： 匿名账户或者假名账户

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问答题

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给谁？

参考答案： 国务院有关部门指定的机构。

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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存多少年？

参考答案： 五年。

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问答题

在什么期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料？

参考答案： 业务关系存续

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问答题

金融机构应当按照规定建立什么保存制度？

参考答案： 客户身份资料和交易记录

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问答题

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？

参考答案： 公安、工商行政管理等

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问答题

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？

参考答案： 真实有效的身份证件或者其他身份证明

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问答题

金融机构对先前获得的客户身份资料有什么疑问时？

参考答案： 应当重新识别客户身份。对资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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问答题

金融机构不得为什么样的客户提供服务或者与其进行交易？

参考答案： 身份不明

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问答题

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记/？

参考答案： 受益人

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