金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？

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参考答案： 公安、工商行政管理等

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问答题

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？

参考答案： 真实有效的身份证件或者其他身份证明

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问答题

金融机构对先前获得的客户身份资料有什么疑问时？

参考答案： 应当重新识别客户身份。对资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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问答题

金融机构不得为什么样的客户提供服务或者与其进行交易？

参考答案： 身份不明

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问答题

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记/？

参考答案： 受益人

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问答题

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记？

参考答案： 代理人和被代理人

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问答题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？

参考答案： 进行核对并登记。真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

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问答题

金融机构应当按照规定建立什么识别制度？

参考答案： 客户身份

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问答题

金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？

参考答案： 反洗钱专门机构或者指定内设机构

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问答题

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？

参考答案： 金融机构的负责人

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问答题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构什么方案？

参考答案： 对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。反洗钱内部控制制度

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