问答题X 纠错
1直接侵吞、盗取2支取储蓄存款3收储不入账4伪造假存单、假挂失5空贷空存6凭空支取存款,出转存款科目,凭空调整总账,平衡账表7利用票据虚假转款8私刻公章,划款为己9利用空白凭证,偷盖业务印章10高息揽储、当日冲正、存款挂失、解挂、套取存折、提前支取11其他手段
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问答题
(一)智能性、二)隐蔽性、(三)复杂性、(四)匿名性、(五)获利性、(六)内部员工多、(七)危害大
1合法审慎原则2保密原则3合作原则
1利用金融机构洗钱、2通过投资产业洗钱、3通过商品交易洗钱。
1加强法律预防、2加强社会预防、3加强行业预防、加强技术预防、5加强协作预防。
是指犯罪分子使用各种各样的手段潜入银行金库等存放现金的地方盗取现款的犯罪活动。通常分为外盗和内盗两种。
防盗窃、防诈骗、防抢劫、防爆炸、防滋扰、防火灾、防车祸、防灾害事故等类型的应急预案
电视监控系统、紧急报警系统、出入口控制系统及运钞车上的卫星定位系统。
技术防范是指运用光学、声学、化学、电子等学科的先进技术,防止刑事犯罪分子进行犯罪的一系列措施和方法。
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