A.空白成品卡丢失10-50张以上。
B.受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3-10张。
C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额10-30万元。
D.在社会上造成较大负面影响，涉及一个市或两个（含）以上县（市、区）的银行卡风险事件。

A.制卡信息泄露；因计算机系统信息泄露造成银行卡账户信息泄露。
B.空白成品卡丢失50张以上；受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露10张以上。
C.特约商户发生涉嫌欺诈交易金额30万元以上；我社布放的自助设备发生爆炸、抢劫、盗窃等案件。
D.在社会上造成重大负面影响，涉及两个或两个以上市的银行卡风险事件。

A.制卡信息管理
B.空白卡管理
C.自助设备管理
D.特约商户管理

A.快速处置原则
B.最小影响原则
C.严格保密原则
D.依法合规原则

A.制卡信息发生泄露；空白成品卡在运输、保存、发放（移交）过程中发生丢失。
B.银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露。
C.不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件；特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。
D.被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件；其他在银行卡业务运营中发生的风险事件。

A.个人卡主卡
B.个人卡附卡
C.单位卡
D.员工卡

A.卡丢失且密码遗忘
B.卡丢失且密码锁定
C.存折丢失且密码遗忘
D.卡消磁

A.受理终端使用是否合规
B.签购单保管是否完整、合规
C.是否有盗刷设备；是否存在移机行为
D.商户经营是否有重大变化

A.银行卡受理相关知识和交易流程。
B.国内外银行卡基本检查方法和防伪标志识别。
C.银行卡受理设备功能操作和简单维护。
D.银行卡授权和异常交易解决办法以及交易风险防范。

A.多次出现违规操作，经指出拒不纠正的；存在欺诈行为或虚假交易的；侧录、泄露账户及交易信息的；发生套现、洗单的；
B.多次无故拒绝受理银联卡，经指证拒不改正的；屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的；多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的；多次擅自移机的，及移机从事违法、欺诈活动的；
C.因商户其他原因导致收单风险增大的；三个月未发生有效消费交易的；
D.出租或者出卖终端设备的。

A.营业执照
B.税务登记证或相关纳税证明
C.居民身份证
D.特约商户信息调查表