A.客户本人有效身份证件
B.其直系亲属有效身份证件
C.双方联系方式
D.直系亲属关系证明

A.本人有效身份证件
B.《提取外币现钞备案表》
C.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
D.经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》或本人原存款银行外币现场提取单据

A.房租类支出：房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
B.生活消费类支出：合同或发票
C.就医、学习等支出：境内医院（学校）收费证明
D.其它：相关证明及支付凭证

A.单位地址
B.家庭地址
C.工作单位
D.职业

A.变更取款方式
B.理财签约、购买
C.因消磁、污损等原因更换借记卡
D.书面挂失

A.借记卡解挂
B.借记卡挂失
C.凭证式国债购买
D.个人存款证明开立

A.捐赠
B.遗产继承收入
C.职工报酬
D.保险外汇收入

A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件

A.人民币6万元的现金存入本人账户
B.到期全部支取3万元本人定期存单
C.网上银行解锁业务
D.打印本人账户明细

A.分行财务会计部
B.分行合规部
C.总行运营管理部
D.分行运营管理部

A.采用“靠上档”的方式，如存期5个月则执行半年期利率
B.利率审批日期或与客户签订存款协议的日期晚于存款账户开户日
C.保证金存款原则上不得提前向客户支付利息
D.通过电子招投标系统管理投标保证金专户，避免人工结息