A.资产负债部
B.合规部
C.法律保全部
D.群工保卫部

A.活期
B.定期
C.通知
D.保证金

A.《货币真伪鉴定书》
B.被鉴定货币
C.《假币收缴凭证》第一联
D.《假币没收收据》

A.《货币真伪鉴定书》
B.《假币收缴凭证》
C.《假币上缴清单》
D.《假币没收收据》

A.公安机关
B.当地人民银行
C.人民银行授权的当地鉴定机构
D.银行业协会

A.支行、分行库管员每日盘查支行、分行假币
B.支行会计经理每周盘查支行假币
C.支行分管运营业务行领导于假币上缴分行前每月盘查支行假币
D.分行运营管理部主管现金出纳工作的负责人于假币上缴当地人民银行前每月盘查分行假币

A.币种、券别
B.冠字号码
C.张（枚）数
D.收缴人和复核人名章

A.已收缴假币应予以妥善保管，严防流入市场
B.因培训、竞赛等工作原因确需借用假币时，应严格办理审批及借用手续，并限期归还，严控风险
C.发生假币丢失的，应立即追查并上报管辖行，无法追回的假币，应追究当事人相关责任
D.已加盖“假币”章的纸币，经鉴定为真币的，应直接将货币退还持有人

A.档案袋正面应标注联行号、客户号、账号、账户业务类型、发起方交易流水号等信息
B.未开立单位账户的，账号以“6位联行号+0+12位客户号”手工编制
C.已整理完毕待上缴的账户资料应入库保管或放入带锁的铁皮柜保管，如需暂缓上缴相关账户资料，应在规定期限内（原则上不超过5个工作日）补齐资料后再办理上缴
D.营业机构上缴账户资料时，应由网点柜员在核心业务系统提交“单位账户资料集中管理”交易

A.建立客户信息并同时开立账户的，应新建档案袋，档案袋上标记账户账号
B.建立客户信息但不同时开立账户的，应新建档案袋，档案袋上标记手工编制的账号
C.已为客户信息资料单独建立档案袋，之后又开立账户的，应将开户资料纳入该档案袋保管，并将档案袋上标记的账号更改为账户账号
D.同一客户号下已开立账户并建立档案袋，之后又开立账户的，应为该开户资料新建档案袋

A.原则上，保证金转出时只能用于偿付其所保证的业务或原路划回
B.柜员提交“定期保证金开户”交易，系统自动完成定期保证金账户冻结
C.客户可在柜台、网上银行或在他行通过票据交换、电子汇划、支付系统等方式向活期保证金账户存入资金
D.如需同时办理活期保证金出账及活期保证金账户销户的，应按“保证金账户销户”流程办理