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多项选择题
A.客户本人至柜面办理开户并按相关要求核查身份无误的
B.开立银行类同业结算账户已通过大额支付系统核实的
C.已签署协议明确开立同业存放账户的
D.经总行审批同意并通过行发文明确要求开立财政账户的
多项选择题
A.已开立的账户在半年内签发空头支票2次
B.开户单位的法定代表人被列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信名单
C.开户单位不配合进行身份识别
D.客户经理上门开户的地点与客户注册/营业地址不一致
多项选择题
A.客户办理印鉴变更业务的,柜员需对印鉴卡背面加盖的原预留印鉴及公章进行核验
B.柜员办理账户开立时,客户信息由预填单系统直接导入,若发现预填单信息有误的,可退回客户申请并提示客户重新办理预填单申请
C.客户申请撤销人民币单位银行结算账户时,应审核客户交回的印鉴卡客户留存联是否与中信银行留存联一致
D.单位账户办理销户后,交回的作废重要空白凭证及客户印鉴卡片随传票装订
多项选择题
A.客户经理手持当日报纸
B.客户经理手持营业执照
C.客户经理手持填写完整的开户申请书
D.客户经理手持填写完整的上门服务协议
多项选择题
A.开户单位在半年内出现签发中信银行空头支票3次
B.开户单位不配合最近1次银企对账
C.开户单位在同一营业机构已有3个账户
D.开户单位在一级分行全辖已有5个账户
多项选择题
A.已开立账户在半年内签发空头支票3次(不含)以内
B.开户单位不配合最近一次银企对账
C.开户单位在半年内出现多次可疑交易行为
D.开户单位在本营业机构现有单位账户数量在2个以上时(含)