A.客户经理手持当日报纸
B.客户经理手持营业执照
C.客户经理手持填写完整的开户申请书
D.客户经理手持填写完整的上门服务协议

A.开户单位在半年内出现签发中信银行空头支票3次
B.开户单位不配合最近1次银企对账
C.开户单位在同一营业机构已有3个账户
D.开户单位在一级分行全辖已有5个账户

A.已开立账户在半年内签发空头支票3次（不含）以内
B.开户单位不配合最近一次银企对账
C.开户单位在半年内出现多次可疑交易行为
D.开户单位在本营业机构现有单位账户数量在2个以上时（含）

A.代客理财项目
B.私募投资基金成立的产品/管理计划
C.资金信托计划
D.企业年金

A.保险资产管理公司
B.企业年金
C.金融租赁公司
D.其他境内保险业金融机构

A.信托公司
B.金融资产管理公司
C.金融租赁公司
D.财务公司

A.军队武警
B.人民法院
C.住房公积金中心
D.审计机关

A.国际组织
B.外国政府
C.国外金融机构
D.国外非金融企业

A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会

A.监管当局
B.中央政府
C.地方政府
D.社会保障基金

A.期货公司
B.投资咨询公司
C.证券投资基金管理公司
D.金融资产管理公司