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多项选择题
A.需审核银行询证函格式是否为财政部通知中规定的格式;
B.需致电被询证单位财务负责人核实被询证事项是否属实并在询证函复印留底联注明核实情况;
C.对于企业财务负责人持介绍信(或授权委托书)亲临柜台办理的银行询证函业务,询证函回函网点可直接交予企业财务负责人;
D.对于当面送达(非会计师事务所经办人员办理的)和邮寄送达的询证函,均按照来函中注明的会计师事务所地址回函、回邮会计师事务所。
多项选择题
A.开立账户需分行有权人审批后方可开立
B.开立账户无需做电话查证
C.开立账户需额外提供监管部门颁发的许可证,如金融许可证、经营证券业务许可证等
D.开立账户无需客户经理上门尽职调查
多项选择题
A.开立账户需经总行同业部、运营部审批
B.存款银行非一级法人的,存款人一级法人需对存款银行进行逐笔书面授权
C.执行同一银行分支机构首次开户面签制度,由开户行至少两名工作人员共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认,并保留视频文件
D.开户行需通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
多项选择题
A.本次开户资料和B网点留存的开户资料进行核对
B.本次开户预留印鉴和B网点账户预留印鉴进行核验
C.核对情况在开户申请书中予以登记
D.请分行运营管理部进行开户审批
多项选择题
A.单位法人对公司规模、经营范围、业务背景等情况完全不清楚
B.单位名称或法人在我*行运营关注名单之中
C.通过查询相关网站等,确定客户注册地址实际不存在的
D.通过工商信息网查询显示单位客户一段时期内频繁变更法人或注册地址
E.无管户客户经理