多项选择题X 纠错

A.单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人
B.认购理财产品时,个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人
C.个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过30万元人民币,且能提供相关证明的自然人。
D.个人收入在最近三年每年超过30万元人民币或者家庭合计收入在最近三年内每年超过100万元人民币,且能提供相关证明的自然人。

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多项选择题

A.明确告知是保本产品还是非保本产品、是有固定收益的产品还是没有固定收益的产品。
B.不得将理财产品与存款进行强制性搭配销售
C.不得将理财产品作为存款进行宣传销售
D.不得违反国家利率管理政策变相高息揽储

多项选择题

A.客户办理理财产品的流程;
B.客户风险承受能力评估流程、评级具体含义以及适合购买的理财产品等相关内容;
C.我*行向客户进行信息披露的方式、渠道和频率等;
D.客户向我*行投诉的方式和程序;我*行联络方式及其他需要向客户说明的内容;

多项选择题

A.分行通报批评
B.处罚理财业务负责人和相关人员
C.暂停理财产品销售
D.取消理财产品销售资格
E.暂停产品审批

多项选择题

A.在本*网点代理他人开户。
B.柜员经办本人及本人直系亲属的个人存款账户相关业务。
C.由其他柜员在经办人处代为签章。
D.内控主任授权柜员经办本人配偶的账户取款业务。

多项选择题

A.“禁止准入类”,系统自动拒绝为客户办理开户业务。
B.“有条件准入类”,开户需报经分行运营管理部审批。
C.“重点关注类”需经开户行运营经理审批。
D.针对禁止准入客户的开户申请,柜员可直接拒绝,无需对客户进行解释。

多项选择题

A.不配合客户身份识别
B.对个人身份信息存在疑议,要求出示辅助证件,个人拒绝出示
C.开户理由不合理
D.组织他人分批开立账户

多项选择题

A.有实体介质的Ⅰ类户(借记卡、一账通卡、活期结算存折)1
B.无实体介质的Ⅰ类户
C.定期存折户
D.联名结算账户和个人支票户

多项选择题

A.大堂经理
B.理财经理
C.内控合规主任
D.营业部经理

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